BIÊN BẢN ĐẠI HHỘI NĂM 2016

20-05-2016 15:44

     CÔNG TY CỔ PHẦN                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LẮP MÁY & XÂY DỰNG ĐIỆN                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           --------a²b--------                                                                      -------a²b-------

                                                                                               Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

                                                CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN              

          Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30' ngày 24/4/2016 tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng Điện theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 3 năm 2016.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông củaCông ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng Điện;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

          Đại hội đã nghe Ông Trần Công Trình thay mặt Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội thường niên năm 2016 như sau:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 53 người; đại diện sở hữu: 90.430 cổ phần/ 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số Cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 51 người đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo) đại diện cho 87.705 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 87,7 % tổng số cổ phần của Công ty.

          Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Lắp máy & Xây dựng Điện. Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.

          Ông Nguyễn Văn Sáng - Thay mặt Ban tổ chức tiến hành các nghi lễ chào cờ và tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

III. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:      

          - Chủ tọa Ông Phạm Ngọc Hà - Chủ tịch HĐQT (Theo quy định tại khoản 4 điều 21, Điều lệ Công ty)

          - Thư ký:

          1. Ông Dương Hữu Tuấn - Trưởng phòng KTCN Công ty;

          2. Bà Đàm Thị Bích Ngọc - Công ty TNHHMTV IEC-1.

IV. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội:

          Sau khi nghe chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt biểu quyết thông qua chương trình.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Hà Tổng Giám đốc công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKH năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Đại hội đã nghe Ông Bùi Anh Tuấn - Trưởng phòng TCKT Công ty thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Hà - Chủ tịch HĐQT báo cáo công tác quản lý và điều hành năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 và trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Sáng - Trưởng BKS báo cáo đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

2. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung của Báo cáo trình tại Đại hội, Cổ đông đánh giá cao những thành thành tích đã đạt được trong năm 2015, thể hiện sự cố gắng lớn của H ĐQT, Ban điều hành và cán bộ CNV toàn công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội cổ đông năm 2015 đề ra. Các ý kiến của cổ đông về những vấn đề như sau:

-  Doanh thu năm 2016 phải đạt trên 300 tỷ.

- Cần bổ sung thêm nhân lực, đầu tư trang thiết bị phục vụ thi công.

- Báo cáo của HĐQT cần chi tiết hơn, cần nêu rõ ưu, nhược điểm và biện pháp khắc phục; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT.

- Đối với các đơn vị trực thuộc cần nêu rõ khi nâng cấp lên cần phân tích đánh giá tính hiệu quả khi thực hiện.

- Xây dựng thang bảng lương, đóng BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật.

- Xem xét các khoản nợ đối với một số cá nhân bộ phận ứng chi phí, phục vụ  cho điều hành giải quyết thi công công trình .

- Trong tài liệu Báo cáo Tài chính cần kèm theo Báo cáo kết quả của công ty Kiểm toán.

- Điều lệ của Công ty cần bổ sung và điều chỉnh những quy định để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật hiện hành.

 Đại hội thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

3. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội, có quyền biểu quyết: 87.705 cổ phần, chiếm 87,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 Trên cở sở các báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

a. Thông qua Báo cáo của HĐQT và TGĐ; Báo cáo Tài chính hợp nhất 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Số phiếu tán thành 87.705 cổ phần; chiếm tỷ lệ 100%;

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %;

 ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0 %.

d. Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cho năm 2016 :

Mua sắm mới và sửa chữa máy, dụng cụ văn phòng, máy thi công phục vụ cho công tác kéo rải căng dây .

Đầu tư, xây dựng trụ sở chi nhánh IEC 2 bằng nguồn vốn của Công ty, giao Hội đồng quản trị duyệt dự án và lập Ban quản lý xây dựng. Báo cáo kết quả tại đại hộ cổ đông năm 2017.

Tiếp tục thuê đất kho Ba La (tại Phú Lương - Hà Đông) khi hết hạn hợp đồng tháng 02/2017.

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác để Hợp tác đầu tư xây dựng dự án tổ hợp Văn phòng và nhà ở tại khu vực Thanh Xuân và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường quyết định.

Do tính cấp bách của dự án nên Đại hội thống nhất thời gian thông báo trước tối thiểu 05 ngày trước khi tiến hành Đại hội.

Số phiếu tán thành 87.705 cổ phần; chiếm tỷ lệ 100%;

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %;

 ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0 %.

e. Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ:

Số phiếu tán thành 87.705 cổ phần; chiếm tỷ lệ 100%;

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %;

 ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0 %.

g. Biểu quyết về công tác đầu tư, xây dựng:

- Xây dựng Văn phòng chi nhánh IEC 2 tại Phú La bằng nguồn vốn tự có của Công ty, dự trù từ 2,5 – 3 tỷ. Ủy quyền HĐQT phê duyệt dự án, thành lập Ban quản lý; Trình ĐHCĐ năm 2017 về kết quả thực hiện.

- Giao Hội đồng quản trị tìm đối tác hợp tác đầu tư Dự án xây dựng Tổ hợp văn phòng và nhà ở tại khu vực Thanh Xuân; Trình Đại hội cổ đông bất thường. Thời gian thông báo họp HĐCĐ bất thường trước 05 ngày.

- Xin gia hạn hợp đồng thuê đất khu vực kho Ba La khi hết hạn vào tháng 02/2017.

Số phiếu tán thành 87.705 cổ phần; chiếm tỷ lệ 100%;

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %;

 ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0 %.

4. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Ông Dương Hữu Tuấn, thay mặt tổ thư ký, thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội nhất trí thông qua và không có ý kiến bổ sung.

5. Ông   Phạm Ngọc Hà, Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc  12  giờ  30' cùng ngày .

             CHỦ TOẠ                                                                                THƯ KÝ

  PHẠM NGỌC HÀ   (đã ký)                            Dương Hữu Tuấn  ;   Đàm Thị Bích Ngọc (đã ký)